Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu ofițeri ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, efectuează astăzi, 3 februarie 2025, 65 de percheziții domiciliare în România și Principatul Monaco, vizând un grup infracțional specializat în fraude imobiliare, delapidare și evaziune fiscală.
Ancheta vizează 72 de suspecți – 40 de persoane fizice și 32 de societăți comerciale. Conform procurorilor, din 2018, trei persoane au creat un mecanism infracțional piramidal prin care au fraudat clienți și statul român. Sub pretextul dezvoltării unor proiecte imobiliare, aceștia au colectat sume uriașe de la cumpărători, delapidând fondurile și folosindu-se de operațiuni fictive pentru a evita plata taxelor și impozitelor.
În perioada 2019-2024, gruparea ar fi încasat peste 195 de milioane de euro, pe care i-a transferat către firme afiliate și persoane din rețeaua infracțională. O parte din bani a fost utilizată pentru cheltuieli personale de lux.
Printre metodele utilizate se numără inducerea în eroare a clienților prin promisiuni false privind livrarea apartamentelor, vânzarea repetată a acelorași imobile și impunerea unor clauze abuzive.
Audierile suspecților au loc la sediul DIICOT, iar acțiunea beneficiază de sprijinul Jandarmeriei Române. Ancheta este în desfășurare, iar toți cei implicați beneficiază de prezumția de nevinovăție.
